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600317营口港2018年年度股东大会会议资料

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简介 公告日期:2019-06-18营口港务股份有限公司2018年年度股东大会会议资料二○一九年六月二十六日营口港务股份有限公司2018年年度股东大会议程安排营口港务股份有限公司2018年年度股东大

600317营口港2018年年度股东大会会议资料

公告日期:2019-06-18营口港务股份有限公司2018年年度股东大会会议资料二○一九年六月二十六日营口港务股份有限公司2018年年度股东大会议程安排营口港务股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日上午9:00在公司会议中心二楼会议室召开。 会议审议如下事项:1、2018年度董事会工作报告;2、2018年度监事会工作报告;3、2018年度独立董事述职报告;4、2018年度利润分配预案;5、2018年年度报告及其摘要;6、2018年度财务决算和2019年度财务预算;7、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案;8、关于继续履行《金融服务协议》的议案;9、关于补选董事的议案;10、关于补选监事的议案。

营口港务股份有限公司董事会2019年6月26日营口港务股份有限公司2018年年度股东大会须知各位股东及股东代表:为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司2018年年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据有关规定,制定如下规定:一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议。 二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数。

特殊情况,应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答。 六、参加现场会议的法人股股东,如有多名授权出席会议的代表,均应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。 七、现场会议按《公司章程》规定,推选计票、监票人选。

表决结果由计票监票小组推选代表宣布。 八、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予及时制止,以保证会议正常进行,保障股东的合法权益。 九、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 营口港务股份有限公司董事会2019年6月26日议案一2018年度董事会工作报告各位股东及股东代表:2018年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,勤勉履责。 现就2018年度工作情况报告如下:一、董事会会议召开情况2018年度,董事会共召开3次会议,具体情况如下:1、2018年4月25日,召开第六届董事会第五次会议,审议通过以下事项:(1)2017年度总经理工作报告;(2)2017年度董事会工作报告;(3)2017年度独立董事述职报告;(4)董事会审计委员会2017年度履职情况报告;(5)2017年度利润分配预案;(6)2017年年度报告及其摘要;(7)2017年度财务决算和2018年度财务预算;(8)2018年度投资计划;(9)董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作的总结报告;(10)关于聘请2018年度审计机构的议案;(11)公司2017年度内部控制评价报告;(12)公司2017年度社会责任报告;(13)关于会计政策变更的议案;(14)关于持续履行避免同业竞争承诺的议案;(15)关于修改《关联交易定价协议》的议案;(16)……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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